Oficial de Cumplimiento senior, con experiencia directa SUGEF

Responsable del cumplimiento normativo, asegurando la adecuada implementación, supervisión y actualización del marco regulatorio aplicable, con énfasis en la relación directa y técnica con SUGEF y demás entes supervisores.

• Al menos 7–10 años de experiencia en cumplimiento dentro de entidades financieras reguladas (bancos, financieras, cooperativas, fintech reguladas, emisores de pago)
• Conocimiento sólido y práctico de:
• normativa SUGEF / CONASSIF
• Ley 8204 (AML/CFT)
• enfoque basado en riesgos
• KYC / KYB y monitoreo transaccional
• Experiencia atendiendo inspecciones, prevenciones y requerimientos formales del regulador
• Capacidad real de interlocución con SUGEF y criterio técnico propio

Es deseable (no excluyente):

• Experiencia en fintech, pagos digitales, emisión de tarjetas o activos virtuales
• Haber trabajado con modelos tecnológicos o plataformas basadas en APIs